Somos un equipo diverso que se enorgullece de comprender las perspectivas de los demás. Aceptamos plenamente el trabajo remoto y estamos ansiosos por actuar, mejorar y acelerar el progreso dentro y fuera de nuestra organización.Para impulsar cambios revolucionarios en la sociedad y hacer que las criptomonedas sean útiles, deleitamos a nuestros clientes con productos de primera clase, un profundo cuidado y una empatía intencional. 

Enlace al empleo: https://www.linkedin.com/jobs/view/4031111927

Tu propósito 

Como analista de cumplimiento junior, ayudarás al equipo de cumplimiento a gestionar alertas internas en relación con la documentación KYC (Conozca a su cliente), PEP (Personas políticamente expuestas), monitoreo de transacciones y otros problemas relacionados con el cumplimiento. Reporta al director de cumplimiento interino 

Quién eres

• Fluidez comprobada en inglés.
• Al menos 2-3 años de experiencia profesional en Estándares de Cumplimiento y regulación AML/CFT en la industria de servicios financieros y criptomonedas.
• Licenciatura, certificaciones relacionadas con cumplimiento o calificación forense de blockchain AML.
• Fuerte capacidad para realizar investigaciones en profundidad.
• Iniciativa propia, trabajo con orientación mínima y enfoque en trabajo de alto impacto.
• Sólidas habilidades de comunicación para comunicar eficazmente sus ideas a otras personas en inglés. Sin embargo, ¡sería genial tener un segundo idioma, por ejemplo, español!
• Excelente atención al detalle.
• Capacidad de pasar de una tarea a otra dependiendo de lo que tenga prioridad.

Lo que harás

• Realizar actividades relacionadas con la debida diligencia, incluido el monitoreo, la investigación de alertas y la escalada de casos.
• Realizar investigaciones en relación con el lavado de dinero y el fraude.
• Verificación de la información de los clientes y realización de revisiones de “debida diligencia”, como parte de la política de Prevención de Lavado de Dinero.
• Análisis de patrones inusuales o actividades sospechosas,
• Participar en auditorías internas y externas.
• Conocimiento general de Regulación PLD/FT y Mejores Prácticas (locales e internacionales).
• Conocimiento de las PEP y qué documentación e información se requiere para su designación
• Asistir en los requerimientos de las autoridades locales e internacionales.
• Ayudar al equipo de Cumplimiento en los proyectos.
• Trabajar codo a codo con el equipo de Atención al Cliente para resolver consultas críticas de nuestros clientes.

Quiénes somos

Con más de 8 millones de usuarios, Bitso es la plataforma de criptomonedas líder en América Latina. Estamos desarrollando el ecosistema de criptomonedas en la región y posibilitando la inclusión financiera. Creemos que las criptomonedas son el futuro de las finanzas y estamos comprometidos a hacerlas útiles brindando acceso igualitario a productos financieros seguros e intuitivos.Cuando contratamos personas para nuestro equipo, evaluamos específicamente los siguientes rasgos además de nuestros valores culturales:

• Impulsados ​​por la misión: buscamos personas apasionadas por las criptomonedas y la misión de Bitso y que sean resilientes para enfrentar los desafíos de la industria.
• Alto sentido de urgencia: Priorizamos candidatos que demuestren un alto sentido de urgencia y responsabilidad.
• Habilidades duras excepcionales: Buscamos personas que posean habilidades excepcionales en sus respectivos campos, sin lugar para la mediocridad.
• Autogestión: Buscamos personas que puedan gestionar de forma independiente su trabajo, su carrera y su desarrollo profesional.